Operação cumpre 76 ordens judiciais contra estelionatários de MT

Polícia Civil cumpre 76 ordens judiciais contra uma organização criminosa de estelionatários que aplicam golpes de falsa venda de veículos, na manhã desta sexta-feira (13), em 4 cidades de Mato Grosso. Suspeitos ainda lavam dinheiro obtido no crime.

Polícia Civil cumpre 76 ordens judiciais contra uma organização criminosa de estelionatários que aplicam golpes de falsa venda de veículos, na manhã desta sexta-feira (13), em 4 cidades de Mato Grosso. Suspeitos ainda lavam dinheiro obtido no crime.

De acordo com as informações da Polícia Civil, a Operação Smurfs foi deflagrada pela Delegacia de Roubos e Furtos de Rondonópolis (212 km ao sul de Cuiabá). Das 76 ordens, são 16 mandados de busca e apreensão, 20 afastamentos de sigilo bancário, 20 cautelares e 20 bloqueios de contas, no valor de R$ 1,4 mil, mas que podem chegar em R$ 3.260 milhões.

Entre as medidas cautelares contra os 20 investigados estão: proibição de entrar ou manter contato com as vítimas; proibição de se ausentar da comarca de Rondonópolis ou daquela em que residem; não manter contato com os demais investigados; manter endereço e telefone atualizados e comparecer às intimações da autoridade policial e aos atos judiciais.

Os mandados serão cumpridos nas cidades de Rondonópolis, Alto Taquari, Poxoréu e Várzea Grande.

Pulverização dos valores

A investigação da Derf de Rondonópolis identificou, ao menos, 10 vítimas do grupo criminoso que aplicou o popularmente conhecido como ‘golpe do intermediário, falsa venda de carro ou golpe do OLX’. As vítimas, tanto comprador e como vendedor do produto, são ludibriadas por um terceiro que as induz a erro, quando são levadas a pagar por um bem, na maioria das vezes um veículo, que jamais foi entregue a quem o adquiriu.

A equipe investigativa identificou que os criminosos se dividiram em três grupos. O núcleo principal era responsável por aplicar a engenharia social, identificando as vítimas e divulgando os falsos anúncios nas plataformas de e-commerce de compra e venda de veículos.

O núcleo intermediário agia na localização de contas bancárias para o recebimento dos valores aplicados com os golpes. Já o terceiro núcleo era formado pelas pessoas que forneceram as contas bancárias para receber o dinheiro criminoso e pulverizar os valores.

O nome da operação faz alusão ao termo ‘smurfing’, técnica conhecida para a lavagem de dinheiro, quando grandes quantias são pulverizadas em quantidades menores e menos suspeitas. A partir da pulverização do dinheiro, os valores são depositados em uma ou mais contas bancárias, por várias pessoas (smurfs), ou até mesmo por uma única pessoa durante um longo período, como forma de ocultar a origem ilícita e tentar despistar a investigação.